概要：

本公司一直致力提高公司的管治水平，通过从严实践企业管治，提升本集团的问责性和透明性，以增加股东长远最大价值。

本公司按照相关法律、法规的要求，建立了股东会、董事会、董事会专门委员会和管理层相互制衡的管理体制。股东会、董事会、董事会专门委员会和管理层分工明确，职责清楚。董事会已指派管理层执行本集团之业务及日常运作。然而，就必须经由董事会批准之事宜而言，均会由管理层代表本集团作出决定前向其发出清晰指示。本公司在实际运作中， 还在不断完善公司法人治理结构，规范自身行为，加强信息披露的工作。

董事会组成及主要职责：

根据公司章程，本公司设董事会，对股东会负责。董事会由七至十三名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。

于本披露日期，董事会共有七名董事组成，其中董事长兼执行董事一名，为李东林先生；副董事长兼执行董事一名；为尚敬先生；执行董事一名，为徐绍龙先生；独立非执行董事四名，分别为李开国先生、钟宁桦先生、林兆丰先生、冯晓云女士。

董事会对股东会负责，行使下列职权：

（一）负责召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划、投资方案和年度筹融资方案；

（四）批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本以及发行债券或其他证券及上市方案；

（七）拟订公司重大收购、购回本公司股票或者合并、分立、重组、解散及变更公司形式的方案；

（八）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（九）决定公司内部管理机构的设置；

（十）决定董事会各专门委员会的设置，审议批准董事会各专门委员会提出的议案；

（十一）制定公司的基本管理制度；

（十二）制订本章程、股东会议事规则、董事会议事规则的修改方案；

（十三）在股东会授权范围内，决定公司的投资、融资和借款事宜以及决定公司投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、委托贷款、关联交易、对外捐赠等事项，并且授权总经理在一定范围内行使本款所述的权利；

（十四）提请股东会聘用、解聘或者不再续聘为公司审计的会计师事务所；

（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理及其他高级管理人员的工作；

（十六）制订公司的股权激励计划；

（十七）管理公司信息披露事项；

（十八）除相关法律、法规和本章程规定由股东会决议的事项外，在遵守有关法律、法规及本章程的前提下，决定公司的其他重大事务和行政事务；

（十九）本章程规定、公司股票上市地证券监管规则或者股东会授予的其他职权。

所有董事均可以取得公司秘书的意见和享用其他的服务，公司向所有董事提供必要的信息和资料，以便董事会能够作出科学、迅速和谨慎的决策。任何董事也可要求总经理或通过总经理要求公司有关部门提供为使其作 出科学、迅速和谨慎的决策所需要的资料及解释。如果独立董事认为必要，可以聘请独立机构出具独立意见作为其决策的依据，聘请独立机构的安排由公司作出，其费用由公司承担。董事会对公司的关连交易进行表决时，有利害关系的关连董事不参加表决。如因关连董事回避而无法形成决议，该议案应直接提交股东大会审议。

战略与ESG委员会：

我们的战略与ESG委员会目前由六名董事组成，包括三名执行董事和三名独立非执行董事，分别是李东林先生、尚敬先生、徐绍龙先生、李开国先生、钟宁桦先生和冯晓云女士，其中李东林先生为战略委员与ESG会主席。

战略与ESG委员会的主要职责为对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展规划和ESG工作进行研究并提出建议。

审计委员会：

我们的审计委员会目前由四名独立非执行董事组成，分别是林兆丰先生、李开国先生、钟宁桦先生和冯晓云女士，其中林兆丰先生为审计委员会主席。林先生拥有适合专业资格及相关财务管理专长。

审计委员会的主要职责为主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等。

风险控制委员会：

我们的风险控制委员会目前由三名董事组成，包括一名执行董事和两名名独立非执行董事，分别是尚敬先生、钟宁桦先生和林兆丰先生，其中尚敬先生为风险控制委员会主席。

风险控制委员会的主要职责为主要负责监督公司的合规管理和风险管理工作；审查公司的风险识别、评估和控制机制、制度和流程；评估公司重大经营事项的风险情况等。

薪酬委员会：

我们的薪酬委员会目前由四名独立非执行董事组成。委员会成员分别是林兆丰先生、李开国先生和钟宁桦先生，其中林兆丰先生为薪酬委员会主席。

薪酬委员会的主要职责为主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。

提名委员会：

我们的提名委员会目前由三名董事组成，包括一名执行董事和两名独立非执行董事，分别是李东林先生、李开国先生和冯晓云女士，其中李开国先生为提名委员会主席。

提名委员会的主要职责主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核并向董事会提出建议。

科技创新委员会：

我们的战略委员会目前由五名董事组成，包括三名执行董事和二名独立非执行董事，分别是徐绍龙先生、李东林先生、尚敬先生、李开国先生和冯晓云女士，其中徐绍龙先生为科技创新委员会主席。

科技创新委员会的主要职责为对公司中长期科技发展战略规划、年度科研计划、重大科技创新项目等进行研究并向董事会提出建议。